Комплексная программа OSINT Professional

1. Выбор инструментов для сбора и агрегации. Обзор и сравнение аппаратных и программных платформ.
2. Инструменты для работы в команде. Возможности, удобства, способы коммуникаций.
3. Инструменты для распознания, разметки и сортировки.
4. Инструментарий оперативного мониторинга сетевых источников. От бесплатных сервисов поисковых систем до self-hosted решений.
5. Инструменты поиска информации в массиве уже собранных данных. Обзор решений и их прикладное применение.

1. Методологии верификации

• Выявление сквозных маркеров. Поиск подобий
• Выявление фактов модификации данных (изменения, манипулирование и фабрикация подделок аудио/видео/сетевых объектов)

2. Анализ и сопоставление.

• Методология Анализа
• Инструменты для морфологического разбора
• Инструменты для выстраивания графов зависимостей. Обзор возможностей использования Maltego и Gephi

1. Методология сбора данных с компьютерной техники (операционные системы Mac/Win/Linux)

• Инструментарий для сбора и примеры их использования

2. Методология сбора с мобильных устройств (iOS/Android)

• Инструментарий для сбора и примеры их использования.

1. Идентификация и классификация различных радиосигналов
2. Сервисы и способы перехвата транспортных идентификаторов. методология отслеживания транспорта (такси, автобусы, автомобили, водный транспорт, авиа)
3. Методологии и способы отслеживания по техническим идентификаторам (Мобильная связь, WiFi, BLE)
4. Инструменты получения, сбора и хранения данных радиосигналов.
5. Поиск скрытых радиомаяков и систем наблюдения.

1. Формирование альтернативных виртуальных личностей. Методология создания.
2. Легендирование.
3. Создание альтернативного социального графа и «графа знаний»
4. Психологические приемы внедрения в сетевые сообщества.
5. Работа с активными источниками информации. Психологические особенности.
6. Контрразведывательные меры по обеспечению собственной приватности в ходе OSINT-разведки.

1. Криптовалюты, токены и CBDC - суть и основные отличия. Отличия криптовалют от фиатных денег и токенов. Основные виды криптовалют.
2. Технология блокчейн, сферы применения. Майнинг и механизмы консенсуса. Причины использования криптовалют в теневом секторе. Мнимая анонимность криптовалют.
3.  Вопросы правового статуса криптовалют и токенов в России, в том числе судебная практика.  Тенденции регулирования в РФ, фактическое положение дел, признание криптовалюты имуществом.
4. Типология мошенничества с криптовалютами и токенами.  Скам–проекты (Раг-пул), фишинговые проекты, вирусы-вымогатели, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод средств.
5. Понятие криптовалютной биржи. Криптообменники: правовой статус, условия и порядок работы. P2P - площадки и специфика работы с ними. Криптовалютный арбитраж. Подходы к комплаенсу криптовалют.
6. Криптовалютные кошельки, разновидности и особенности работы.
7. Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), миксеров. Проблемы и уязвимости.
8. Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi, Метавселеная. Примеры использования в противоправной деятельности.

1. Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту.
2. Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна  Chainanalisys, Crystal,  ШАРД, «Прозрачный блокчейн».
3. Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств)
4. Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Требования AML и KYC, и как они соблюдаются. Приобретение готовых аккаунтов на биржах.
5. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Порядок и особенности привлечение экспертов.
6. Конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика.
7. Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы.
8. Решение типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют.