Противодействие корпоративному мошенничеству и откатам
Одной из ключевых функций службы экономической безопасности является защита предприятия от финансовых потерь, причиной которых является корпоративное мошенничество и откаты. О том как выстроить эффективную систему внутреннего контроля и противодействия злоумышленникам внутри компании, будет рассказано в рамках данного курса.
Кому адресован
- Руководителям служб безопасности предприятий
- Руководителям и сотрудникам служб экономической безопасности
- Владельцам и директорам малых и средних предприятий
- Специалистам по информационно-аналитической работе
- Корпоративным риск-менеджерам
- Специалистам подразделений внутреннего контроля
Программа обучения
Противодействие корпоративному мошенничеству и откатам
Продолжительность — 8 ак.ч.
Модель угроз экономической безопасности предприятия, внешние и внутренние нарушители.
Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права.
Ответственность руководителей и работников за совершение мошеннических действий.
Модель мошенника и его жертвы. Понятие треугольника мошенничества.
Типичные сценарии и разновидности корпоративного мошенничества.
Меры по противодействию корпоративному мошенничеству. Система внутреннего контроля на предприятии.
Внедрение контрольных процедур в бизнес-процессах и операциях, подверженных рискам мошенничества.
Кадровые меры по предупреждению мошенничества. Проверки кандидатов при приеме на работу и текущий контроль деятельности сотрудников.
Проведение внутрикорпоративных расследований при выявлении фактов мошенничества.
- Создание матрицы расследования
- Методы и формы расследования
- Процессуальные действия сотрудников СЭБ, направленные на легитимный сбор доказательств
- Применение информационных систем для фиксации нарушений
Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при расследовании фактов внутреннего мошенничества.
Организация борьбы с откатами в коммерческих предприятиях.
- Понятие «отката» в рыночных отношениях, классификация откатов по УК РФ (коммерческий подкуп, взятка, злоупотребление полномочиями)
- Типология «откатополучателей» и их распознавание при кадровой проверке
- Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок
Стоимость
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Преподаватели
- Преподаватель по экономической безопасностиОдин из ведущих экспертов-консультантов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий.
Оставьте свой отзыв
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных