В программе изучаются принципы, методики и практики построения корпоративной системы противодействия экономическим потерям с учетом современных реалий бизнеса, включая как внутренние угрозы, так и международные санкции. Меняющаяся внешняя среда требует вести кардинальную переоценку рисков для предприятий, однако алгоритмы и методы работы служб экономической безопасности остаются в целом актуальными, равно как и комплекс мер по недопущению или минимизации последствий наступлений этих рисков.
Большое внимание уделяется вопросам проверки контрагентов (в том числе новых зарубежных партнеров), алгоритмам безопасной договорной работы, оценки рисков неплатежей и банкротства, вопросам противодействия мошенничеству и другим злоупотреблениям со стороны персонала. Программа состоит из нескольких тематических модулей, которые можно проходить вместе или по отдельности.
Преимущество комплексного изучения программы – в логической взаимосвязи и последовательности рассматриваемых тематических разделов, что дает более полное представление о функционале и актуальных задачах корпоративной службы безопасности на современном этапе. Каждый методологический блок поясняется практическими примерами.
Кому адресован
Руководителям служб безопасности предприятий
Руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
Владельцам и директорам малых и средних предприятий
Специалистам по информационно-аналитической работе
Корпоративным риск-менеджерам
Менеджерам по антикризисному управлению
Сотрудникам служб внутреннего контроля
Сотрудникам юридических и договорных отделов
Программа обучения
Построение службы экономической безопасности
1
Экономическая безопасность в российском и международном законодательстве. Международные, национальные, ведомственные и корпоративные стандарты
2
Модель угроз экономической безопасности, внешние и внутренние нарушители. Специфика различных отраслей
3
Оценка рисков экономической безопасности, общие подходы к управлению рисками ЭБ
4
Разработка мер и способов защиты от угроз ЭБ
5
Взаимодействие СЭБ с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами
6
Внедрение режима коммерческой тайны. Правовые, организационные и технические аспекты обеспечения КТ
7
Аудит экономической безопасности и существующей системы управления рисками в условиях экономической турбулентности и санкционного давления
8
Влияние санкционного давления на бизнес процессы предприятия; антисанкционный комплаенс. Программы импортозамещения как элемент антикризисного управления
9
Выстраивание отношений с государством как элемент обеспечения безопасности предприятия. Получение госзаказов и бюджетного финансирования.
10
Корректировка внутренних стандартов и требований корпоративной безопасности. Оптимизация расходов на безопасность
11
Угрозы человеческого фактора. Антикоррупционная политика в культуре корпоративной безопасности
12
Физическая, юридическая и иная защита лиц, принимающих решения (ЛПР); фактор психологической устойчивости ЛПР, работающих в условиях кризиса
13
Взаимодействие контрольно-ревизионного подразделения и службы безопасности в рамках исполнения договоров
14
Способы повышения эффективности работы службы экономической безопасности
Противодействие корпоративному мошенничеству и внутренний контроль
1
Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права
2
Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению статьи 159 УК РФ
3
Модель мошенника и его жертвы. Разновидности корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (внешние обстоятельства, возможность совершения и возможность оправдания мошеннических действий)
4
Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей. Признаки мошенничества. Кого привлекать к ответственности в том и другом случае?
5
Порядок взаимодействия службы безопасности предприятия с контролирующими и правоохранительными органами по фактам внутренних злоупотреблений
6
Сценарии мошенничества, основанные на применении информационных технологий
7
Программа действий по борьбе с корпоративным мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Устранения возможностей совершения мошенничества
8
Система внутреннего контроля. Организационные и контрольные меры по предупреждению мошенничества
9
Анализ финансовой и исполнительной документации, в т.ч. с использованием ИТ-систем ERP, MPR, CRM, на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям ЛНА для выявления злоупотреблений
10
Особенность проведения контрольных процедур в бизнес-процессах и операциях, наиболее подверженных рискам мошенничества и коррупции
11
Кадровые меры по предупреждению мошенничества – проверка сотрудников при приеме на работу, формирование корпоративной культуры, правильная мотивация
12
Проведение внутрикорпоративных расследований при выявлении мошенничества
Создание матрицы расследования
Методы и формы расследования
Процессуальные действия сотрудников СЭБ, направленные на легитимный сбор доказательств
Применение информационных систем для фиксации нарушений
13
Организация борьбы с откатами в коммерческих предприятиях
Понятие «отката» в современных рыночных отношениях, классификация откатов. Избранные статьи УК РФ (коммерческий подкуп, взятка, злоупотребление полномочиями)
Типология «откатополучателей», как их распознать при кадровой проверке
Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок
Практикум «Как выявить получателя откатов»
14
Технологии информационно-аналитической работы, применяемые для контроля исполнения договорных обязательств.
Информационно-аналитическая работа СБ по оценке финансовой дисциплины контрагентов, правомерности и целесообразность авансирования и кредитования контрагентов
Информационно-аналитическая работа СБ по выявлению фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации в ходе исполнения договоров
Инициирование и организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядными и субподрядными организациями
Анализ качества выполненных работ/услуг или поставленной продукции и контроль оплаты по договорам, где подрядчиком или поставщиком выступает наша сторона
Внезапные инвентаризации и ревизии поставляемой контрагентами продукции или производимых подрядчиками работ как способ оценки фактического состояния и наличия активов, финансов и ТМЦ, участвующих в гражданском обороте
Контроль соблюдения обязательств о конфиденциальности и об охране интеллектуальной собственности
Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
1
Обеспечение экономической безопасности в рамках договорной работы
Риски безопасности, характерные для российского бизнеса при заключении контрактов
Особенности рисков при ведении договорной работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Договорная работа и полномочия подразделений Компании, участвующих в ней
Систематизация требований к правам и полномочиям СБ при заключении и исполнении договоров
Распределение полномочий по проверкам потенциальных партнеров между СБ и другими подразделениями Компании
Организация обмена информацией и информационно-аналитической работы при рассмотрении коммерческих предложений
Снижение рисков коррупционных проявлений в ходе рассмотрения проектов договоров и коммерческих предложений потенциальных партнеров
2
Технологии ИАР, применяемые для проверок потенциальных контрагентов
Методы сбора и анализа информации о контрагенте из официальных источников и проявление должной осмотрительности»
Информационно-аналитическая работа, проводимая СБ по уточнению сведений о партнере из открытых источников
Источники информации, используемые СБ в ходе деловой разведки, осуществляемой по отношению к потенциальным контрагентам
Способы получения дополнительной информации о контрагенте перед заключением крупных договоров в т.ч. с использованием «оперативных» и «полевых» методов
Принципы выбора платных и бесплатных ресурсов, «разумно-достаточных» для качественной проверки контрагента
Особенности проверок зарубежных партнеров в условиях санкций и кризиса в мировой экономике
Выстраивание надлежащего алгоритма проверок и матрицы по принятию решения о безопасности заключения договора с проверяемым партнером
Использование «стоп факторов» и «черных списков» в целях экономии времени и ресурсов в преддоговорной работе
Принцип использования технологии Big Data в информационно-аналитической работе.
Обзор аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем, используемых при проверках потенциальных контрагентов
Методы систематизации информационно-аналитической работы СБ по снижению рисков заключения договоров с недееспособными партнерами
Способы снижения вероятности образования дебиторской задолженности в ходе преддоговорной и договорной работы
Общие принципы профилактики неисполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств
Особенности проверки отечественных компаний, попавших под зарубежные санкции