Комплексная программа «Экономическая безопасность предприятия»

Формат
Онлайн и очно
Продолжительность
32 ак.ч.
Ближайший старт
12 – 15 марта
45 000 ₽
В программе изучаются принципы, методики и практики построения корпоративной системы противодействия экономическим потерям с учетом современных реалий бизнеса, включая как внутренние угрозы, так и международные санкции. Меняющаяся внешняя среда требует вести кардинальную переоценку рисков для предприятий, однако алгоритмы и методы работы служб экономической безопасности остаются в целом актуальными, равно как и комплекс мер по недопущению или минимизации последствий наступлений этих рисков.

Большое внимание уделяется вопросам проверки контрагентов (в том числе новых зарубежных партнеров), алгоритмам безопасной договорной работы, оценки рисков неплатежей и банкротства, вопросам противодействия мошенничеству и другим злоупотреблениям со стороны персонала. Программа состоит из нескольких тематических модулей, которые можно проходить вместе или по отдельности.

Преимущество комплексного изучения программы – в логической взаимосвязи и последовательности рассматриваемых тематических разделов, что дает более полное представление о функционале и актуальных задачах корпоративной службы безопасности на современном этапе. Каждый методологический блок поясняется практическими примерами.
Кому адресован
  • Руководителям служб безопасности предприятий
  • Руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
  • Владельцам и директорам малых и средних предприятий
  • Специалистам по информационно-аналитической работе
  • Корпоративным риск-менеджерам
  • Менеджерам по антикризисному управлению
  • Сотрудникам служб внутреннего контроля
  • Сотрудникам юридических и договорных отделов
Программа обучения
Построение службы экономической безопасности
1
Экономическая безопасность в российском и международном законодательстве. Международные, национальные, ведомственные и корпоративные стандарты
2
Модель угроз экономической безопасности, внешние и внутренние нарушители. Специфика различных отраслей
3
Оценка рисков экономической безопасности, общие подходы к управлению рисками ЭБ
4
Разработка мер и способов защиты от угроз ЭБ
5
Взаимодействие СЭБ с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами
6
Внедрение режима коммерческой тайны. Правовые, организационные и технические аспекты обеспечения КТ
7
Аудит экономической безопасности и существующей системы управления рисками в условиях экономической турбулентности и санкционного давления
8
Влияние санкционного давления на бизнес процессы предприятия; антисанкционный комплаенс. Программы импортозамещения как элемент антикризисного управления
9
Выстраивание отношений с государством как элемент обеспечения безопасности предприятия. Получение госзаказов и бюджетного финансирования.
10
Корректировка внутренних стандартов и требований корпоративной безопасности. Оптимизация расходов на безопасность
11
Угрозы человеческого фактора. Антикоррупционная политика в культуре корпоративной безопасности
12
Физическая, юридическая и иная защита лиц, принимающих решения (ЛПР); фактор психологической устойчивости ЛПР, работающих в условиях кризиса
13
Способы повышения эффективности работы службы экономической безопасности

Противодействие корпоративному мошенничеству и внутренний контроль
1
Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права
2
Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению статьи 159 УК РФ
3
Модель мошенника и его жертвы. Разновидности корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (внешние обстоятельства, возможность совершения и возможность оправдания мошеннических действий)
4
Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей. Признаки мошенничества. Кого привлекать к ответственности в том и другом случае?
5
Порядок взаимодействия службы безопасности предприятия с контролирующими и правоохранительными органами по фактам внутренних злоупотреблений
6
Сценарии мошенничества, основанные на применении информационных технологий
7
Программа действий по борьбе с корпоративным мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Устранения возможностей совершения мошенничества
8
Система внутреннего контроля. Организационные и контрольные меры по предупреждению мошенничества
9
Анализ финансовой и исполнительной документации, в т.ч. с использованием ИТ-систем ERP, MPR, CRM, на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям ЛНА для выявления злоупотреблений
10
Особенность проведения контрольных процедур в бизнес-процессах и операциях, наиболее подверженных рискам мошенничества и коррупции
11
Кадровые меры по предупреждению мошенничества – проверка сотрудников при приеме на работу, формирование корпоративной культуры, правильная мотивация
12
Проведение внутрикорпоративных расследований при выявлении мошенничества
  • Создание матрицы расследования
  • Методы и формы расследования
  • Процессуальные действия сотрудников СЭБ, направленные на легитимный сбор доказательств
  • Применение информационных систем для фиксации нарушений
13
Организация борьбы с откатами в коммерческих предприятиях
  • Понятие «отката» в современных рыночных отношениях, классификация откатов. Избранные статьи УК РФ (коммерческий подкуп, взятка, злоупотребление полномочиями)
  • Типология «откатополучателей», как их распознать при кадровой проверке
  • Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок
  • Практикум «Как выявить получателя откатов»
Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
1
Обеспечение экономической безопасности в рамках договорной работы
  • Риски безопасности, характерные для российского бизнеса при заключении контрактов
  • Особенности рисков при ведении договорной работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
  • Договорная работа и полномочия подразделений Компании, участвующих в ней
  • Систематизация требований к правам и полномочиям СБ при заключении и исполнении договоров
  • Распределение полномочий по проверкам потенциальных партнеров между СБ и другими подразделениями Компании
  • Организация обмена информацией и информационно-аналитической работы при рассмотрении коммерческих предложений
  • Снижение рисков коррупционных проявлений в ходе рассмотрения проектов договоров и коммерческих предложений потенциальных партнеров
2
Технологии ИАР, применяемые для проверок потенциальных контрагентов
  • Методы сбора и анализа информации о контрагенте из официальных источников и проявление должной осмотрительности»
  • Информационно-аналитическая работа, проводимая СБ по уточнению сведений о партнере из открытых источников
  • Источники информации, используемые СБ в ходе деловой разведки, осуществляемой по отношению к потенциальным контрагентам
  • Способы получения дополнительной информации о контрагенте перед заключением крупных договоров в т.ч. с использованием «оперативных» и «полевых» методов
  • Принципы выбора платных и бесплатных ресурсов, «разумно-достаточных» для качественной проверки контрагента
  • Особенности проверок зарубежных партнеров в условиях санкций и кризиса в мировой экономике
  • Выстраивание надлежащего алгоритма проверок и матрицы по принятию решения о безопасности заключения договора с проверяемым партнером
  • Использование «стоп факторов» и «черных списков» в целях экономии времени и ресурсов в преддоговорной работе
  • Принцип использования технологии Big Data в информационно-аналитической работе.
  • Обзор аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем, используемых при проверках потенциальных контрагентов
  • Методы систематизации информационно-аналитической работы СБ по снижению рисков заключения договоров с недееспособными партнерами
  • Способы снижения вероятности образования дебиторской задолженности в ходе преддоговорной и договорной работы
  • Общие принципы профилактики неисполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств
  • Особенности проверки отечественных компаний, попавших под зарубежные санкции
  • Оценка рисков финансовой несостоятельности (банкротства)
3
Технологии ИАР, применяемые для контроля исполнения договорных обязательств.
  • Требования ФНС России и нормативно-правовых актов РФ к самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях
  • Понятия «коммерческая осмотрительность» и «экономическая целесообразность сделки» согласно законодательным требованиям
  • Информационно-аналитическая работа СБ по оценке финансовой дисциплины контрагентов, правомерности и целесообразность авансирования и кредитования контрагентов
  • Информационно-аналитическая работа СБ по выявлению фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации в ходе исполнения договоров
  • Инициирование и организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядными и субподрядными организациями
  • Анализ качества выполненных работ/услуг или поставленной продукции и контроль оплаты по договорам, где подрядчиком или поставщиком выступает наша сторона
  • Внезапные инвентаризации и ревизии поставляемой контрагентами продукции или производимых подрядчиками работ как способ оценки фактического состояния и наличия активов, финансов и ТМЦ, участвующих в гражданском обороте
  • Контроль соблюдения обязательств о конфиденциальности и об охране интеллектуальной собственности
4
Взаимодействие контрольно-ревизионного подразделения и аналитиков СБ в рамках исполнения договоров
  • Процедуры контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии
  • Анализ проведенных натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, оплаты труда, необоснованных списаний материалов на производстве
  • Информационно-аналитическая работа СБ по оценке объективности договорной документации, ее соответствия законодательству и требованиям правовых актов
  • Инициирование контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса, санкционного давления, а также при антикризисном управлении
  • Организация взаимодействия СБ с контрольно-ревизионным подразделением по информационно-аналитическому обмену данными
  • Систематизация работы аналитиков СБ по выявлению коррупционных проявлений, мошеннических и иных противоправных действий в договорной работе и мнимых (притворных) сделок
  • Информационно-аналитическая работа по анализу уровня дебиторской задолженности покупателей
5
Кейсы и задания
  • Определить и оценить риски заключения договоров с потенциально нелояльными партнерами
  • Выделить подразделения, участвующие в проверках контрагентов
  • Составить алгоритм прохождения договоров на этапе их согласования
  • Разработать матрицу принятия решения по заключению/отказе в заключении договора
  • Проверить двух потенциальных партнеров и выбрать контрагента с наименьшими рисками
  • Выявить признаки неисполнения обязательств контрагентом
Выявление манипуляций с финансовой отчетностью
1
Манипуляции с финансовой отчетностью как вид мошенничества
2
Действующие лица, мотивы, цели и реальные масштабы рисков для бизнеса и государства
3
Особенности и некоторые признаки манипуляций для сделок слияния и поглощения, оценки бизнеса и привлечения акционеров
4
Особенности и некоторые признаки манипуляций для агрессивной оптимизации налогообложения
5
Особенности и некоторые признаки манипуляций с управленческой отчетностью
6
Инструменты экспресс-проверки качества и достоверности финансовой отчетности

Применение методов OSINT в экономической разведке
1
Анализ юридических лиц - ключевые моменты
2
Основные признаки неблагонадежности контрагента и рисков банкротства
3
Инструменты проверки контрагента на благонадежность. Сервисы для сбора информации о юрлицах и различные паттерны получения информации
4
Практический кейс
Стоимость
Оплата на сайте
Экономическая безопасность предприятия
45 000 ₽
Оставить заявку
Оплата по договору
Экономическая безопасность предприятия
45 000 ₽
Оставить заявку
Преподаватели
  • Преподаватель по экономической безопасности
    Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий. Генеральный директор ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса».
  • Константин Зусманович
    Управляющий партнер, Экспертная группа «Механика Финансов»
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оставляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных