Исследование криптовалютных операций
Криптовалюты занимают устойчивую нишу в мире финансовых расчетов. В нашей стране криптовалюты отстояли свое право на существование - прежде всего как инструмент обхода санкций в международных платежах.
Но наряду с полезными свойствами, криптовалюты остаются криминализованной сферой. Крипту активно используют для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путем, для оплаты запрещенных предметов (оружие, наркотики и.т.д.). Криптовалюты являются также главным инструментом финансирования экстремистских и террористических группировок, чем вызывают особое внимание спецслужб. Все это обуславливает актуальность изучения криптовалют, механизмов мониторинга транзакций, деанонимизации кошельков и их владельцев.
Наш курс посвящен обзору и практическому знакомству с такими инструментами. Достижение результата (например, возврата украденных средств), здесь состоит не только в умении использовать технические средства но и в знании юридических особенностей расследования инцидентов, что также дается на курсе.
В практической части занятий, вы сможете решить ряд задач по исследованию движения криптовалют.с помощью специальных аналитических платформ. Для этого вам понадобится ноутбук с включенным VPN. Для решения задач на российской платформе ШАРД установка VPN вам не понадобится, но для изучения возможностей альтернативных инструментов, в настоящее время это необходимое условие.
Но наряду с полезными свойствами, криптовалюты остаются криминализованной сферой. Крипту активно используют для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путем, для оплаты запрещенных предметов (оружие, наркотики и.т.д.). Криптовалюты являются также главным инструментом финансирования экстремистских и террористических группировок, чем вызывают особое внимание спецслужб. Все это обуславливает актуальность изучения криптовалют, механизмов мониторинга транзакций, деанонимизации кошельков и их владельцев.
Наш курс посвящен обзору и практическому знакомству с такими инструментами. Достижение результата (например, возврата украденных средств), здесь состоит не только в умении использовать технические средства но и в знании юридических особенностей расследования инцидентов, что также дается на курсе.
В практической части занятий, вы сможете решить ряд задач по исследованию движения криптовалют.с помощью специальных аналитических платформ. Для этого вам понадобится ноутбук с включенным VPN. Для решения задач на российской платформе ШАРД установка VPN вам не понадобится, но для изучения возможностей альтернативных инструментов, в настоящее время это необходимое условие.
Кому адресован
- Сотрудникам корпоративных служб безопасности компаний
- Специалистам по безопасности банков и других финансовых учреждений
- Сотрудникам правоохранительных органов
- Частным детективам
- Всем интересующимся практикой использования криптовалют и блокчейна
Программа обучения
Криптовалюта, понятие и принципы функционирования. Инфраструктура криптовалют: участники криптообмена, вопросы безопасного хранения.
Понятие криптовалюты, области ее использования. Мнимая анонимность криптовалют.
Технология блокчейн, принципы функционирования. Понятие цифровой подписи, публичные и приватные ключи, механизмы консенсуса и их разновидности.
Основные виды криптовалют, их отличительные особенности. Классификация цифровых активов: Альткоины, стейблкоины – виды, особенности, принципы работы.
Майнинг - понятие, роль майнеров в функционировании блокчейна, недобросовестные практики, налогообложения майнинга в РФ.
Участники криптовалютного обмена. Понятие криптовалютной биржи (CEX/DEX), принципы ее работы. Криптообменник: правовой статус, условия и порядок работы. P2P - площадка и специфика работы с ней. Обмен криптовалюты через доверенных лиц.
Криптовалютный арбитраж: понятие и недобросовестные практики; блокировки.
Децентрализованные сервисы (DEFI). Принципы создания смарт-контрактов, понятие оракулов. Практические аспекты DEFI. Лендинговые протоколы. Использование мостов, миксеров, как средств обфускации и методики их исследования.
Криптовалютные кошельки: алгоритм функционирования, разновидности и особенности, риски использования. Выбор криптокошелька по критериям. Вопросы безопасного хранения криптовалют, использование сид-фраз.
Криптовалютные расследования. Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации. Виды мошенничеств с криптовалютами.
Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют.
Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна Chainanalisys, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, ШАРД, «БитОК», «КоинКит», «Прозрачный блокчейн» - сходства и различия. Обзор общедоступных инструментов для проведения расследований с криптовалютой.
Методология расследований. Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств.
Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Приобретение готовых аккаунтов на биржах, хищение аккаунтов.
Необходимость визуализации в расследованиях, где применяется, какие задачи решает. Современные методы и инструменты визуализации, используемые в аналитических системах, Принципы работы ациклического графа, элементы графа. Оформление визуализации в криптовалютном исследовании.
Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы. Использование одноразовых адресов и связывание адресов по источнику пополнения газом.
Типология мошенничества с криптовалютами и токенами на практических примерах. Скам–проекты, фишинговые проекты, шифровальщики, вирусы-вымогатели, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывода средств.
Криптовалюта в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.
Правовой статус криптовалюты в разных судопроизводствах. Категории дел, где наиболее часто используется криптовалюта.
Первичные мероприятия при хищении криптовалюты: порядок действий, предотвращение дальнейших потерь, взаимодействие с криптосервисами, эмитентами криптовалюты и распространение информации в крипто-комьюнити.
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Направление запросов на криптосервисы: особенности и практика.
Документирование криптовалютных расследований. Установление криптовалютных реквизитов, исследование движения криптовалютных средств. Направление запросов на криптосервисы, анализ и исследование получаемых ответов.
Что такое специалист по криптовалютам. Правовые основы привлечения специалиста по криптовалютам в разных судопроизводствах. Требования к специалистам и рекомендации по выбору. Лже-специалисты. Участие специалистов в ОРМ и следственных действиях: практика участия и оформления результатов их деятельности в качестве доказательств.
Признания криптовалюты имуществом: подходы и практика. Расчет эквивалента стоимости криптовалют для целей возмещения ущерба: источники информации и практические кейсы.
Вопросы изъятия, ареста и конфискация криптовалют: российская и зарубежная практика. Вопросы кастодиального хранения изъятой криптовалюты, недобросовестные практики хранения.
Практические занятия по исследованию криптовалют.
Разбор функционала и возможностей общедоступных инструментов для расследований (блокчейн эксплореров, условно-бесплатных решений Mistrack, Arkham, Crystal Lite) и аналитической платформы ШАРД.
Разбор типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют.
Работа в малых группах: решение практических задач по установлению путей движения криптовалют, с использованием общедоступных аналитических источников и аналитической платформы ШАРД.
Стоимость
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Преподаватели
- Независимый эксперт в сфере управления рисками, экономической безопасности, аналитики данных и криптовалют
Отзывы
Оставьте свой отзыв
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня