Исследование криптовалютных операций
Криптовалюты занимают сегодня устойчивую нишу в мире финансовых расчетов. Благодаря своей трансграничности биткойны и другие разновидности «крипты» довольно сложно запретить административными методами. В мире очень много юрисдикций, среди которых все равно найдутся те, которые позволят легализовать средства, хранящиеся на криптокошельках, и перевести их в фиатные деньги.
Поэтому для противодействия криминалу, активно использующему цифровые технологии, необходимо изучать механизмы работы криптовалют, отслеживания транзакций, возможности деанонимизации кошельков и их владельцев. Курс посвящен обзору данных возможностей, которые лишь доказывают, что анонимность криптовалют является мифом, который поддерживается различными выгодополучателями. С помощью специальных аналитических систем слушатели смогут самостоятельно решать задачи по исследованию криптовалютных операций.
Является модулем комплексной программы OSINT Professional, но может рассматриваться и в качестве отдельного учебного семинара.
Поэтому для противодействия криминалу, активно использующему цифровые технологии, необходимо изучать механизмы работы криптовалют, отслеживания транзакций, возможности деанонимизации кошельков и их владельцев. Курс посвящен обзору данных возможностей, которые лишь доказывают, что анонимность криптовалют является мифом, который поддерживается различными выгодополучателями. С помощью специальных аналитических систем слушатели смогут самостоятельно решать задачи по исследованию криптовалютных операций.
Является модулем комплексной программы OSINT Professional, но может рассматриваться и в качестве отдельного учебного семинара.
Кому адресован
- Сотрудникам корпоративных служб безопасности компаний
- Специалистам по безопасности банков и других финансовых учреждений
- Сотрудникам правоохранительных органов
- Частным детективам
- Всем интересующимся практикой использования криптовалют и блокчейна
Программа обучения
Криптовалюта, ее правовой статус, регулирование в мире и в РФ, типы криптовалютных сервисов
1
Криптовалюты, токены и CBDC - суть и основные отличия. Отличия криптовалют от фиатных денег и токенов. Основные виды криптовалют.
2
Технология блокчейн, сферы применения. Майнинг и механизмы консенсуса. Причины использования криптовалют в теневом секторе. Мнимая анонимность криптовалют.
3
Вопросы правового статуса криптовалют и токенов в России, в том числе судебная практика. Тенденции регулирования в РФ, фактическое положение дел, признание криптовалюты имуществом.
4
Типология мошенничества с криптовалютами и токенами. Скам–проекты (Раг-пул), фишинговые проекты, вирусы-вымогатели, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод средств.
5
Понятие криптовалютной биржи. Криптообменники: правовой статус, условия и порядок работы. P2P - площадки и специфика работы с ними. Криптовалютный арбитраж. Подходы к комплаенсу криптовалют.
6
Криптовалютные кошельки, разновидности и особенности работы.
7
Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), миксеров. Проблемы и уязвимости.
8
Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi, Метавселеная. Примеры использования в противоправной деятельности.
Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации
1
Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту
2
Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна Chainanalisys, Crystal, ШАРД, «Прозрачный блокчейн»
3
Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств)
4
Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Требования AML и KYC, и как они соблюдаются. Приобретение готовых аккаунтов на биржах.
5
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Порядок и особенности привлечение экспертов.
6
Конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика.
7
Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы.
8
Решение типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют.
Стоимость
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Преподаватели
- Эксперт в сфере управления рисками, экономической безопасности, аналитики данных и криптовалютДиректор по расследованиям АО «ШАРД»
Отзывы
Оставьте свой отзыв
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оставляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных