Исследование криптовалютных операций

Формат

Онлайн и очно

Продолжительность

12 ак.ч.

Ближайший старт

13-14 февраля

Стоимость

20 000 ₽

Криптовалюты занимают устойчивую нишу в мире финансовых расчетов. Даже у нас в стране криптовалюты отстояли свое право на существование - как инструменты инвестиций в условиях инфляции и обхода санкций при международных расчетах.

Но наряду с "полезными" свойствами, криптовалюты остаются криминализованной сферой. "Крипту" активно используют для обналичивания денег, полученных путем мошенничества и коррупции, а также для оплаты запрещенных предметов (оружие, наркотики и.т.д.). Криптовалюты также являются главным инструментом финансирования экстремистских и террористических группировок, чем вызывают особое внимание спецслужб по всему миру. Все это обуславливает актуальность изучения криптовалют, механизмов совершения и мониторинга транзакций, деанонимизации кошельков и их владельцев.

Наш курс посвящен обзору таких возможностей и инструментов, которые состоят не только в умении применять технические средства, но и в знании юридических тонкостей расследования криптоинцидентов. Для этого слушателям дается понимание того как работает инфраструктура криптовалют, и какие в ней есть проблемы с безопасностью. А в практической части курса, с помощью специальных аналитических систем они смогут решить ряд задач по исследованию криптовалютных операций.

Кому адресован

Сотрудникам корпоративных служб безопасности компаний
Специалистам по безопасности банков и других финансовых учреждений
Сотрудникам правоохранительных органов
Частным детективам
Всем интересующимся практикой использования криптовалют и блокчейна

Программа обучения

Криптовалюта, понятие и принципы ее функционирования, правовой статус и регулирование в России и в мире.

1

Понятие криптовалюты, теории ее происхождения, области использования. Влияние санкционной политики на использование криптовалют. Мнимая анонимность криптовалют.

2

Технология блокчейн, сферы применения, принципы функционирования. Понятие механизмов консенсуса и их разновидности. Основные проблемы современных блокчейнов и способы их решения.

3

Основные виды криптовалют, отличия и особенности. Классификация цифровых активов: Альткоины, стейблкоины – виды, особенности, принципы работы. Понятие блокчейн сетей второго уровня.

4

Майнинг: понятие, история возникновения, роль майнеров в функционировании блокчейна, майнинг как бизнес, недобросовестные практики, налогообложения майнинга в РФ.

5

Криптовалюты, токены и CBDC - суть и основные отличия. Понятие Цифровых финансовых активов, их разновидности, порядок обращения. Цифровой рубль – понятие, требования, принципы работы. Отличия криптовалют от фиатных денег и токенов.

6

Вопросы правового статуса криптовалют и токенов в России, судебная практика. Понятие «цифровой валюты». Тенденции регулирования в РФ, фактическое положение дел, признание криптовалюты имуществом.

Инфраструктура криптовалют: участники криптообмена, использование криптовалют, вопросы безопасного хранение криптовалют.

1

Участники криптовалютного обмена. Понятие криптовалютной биржи (CEX/DEX), принципы ее работы. Криптообменники и P2P-площадки. Обмен криптовалюты через доверенных лиц. Криптовалютный арбитраж. Недобросовестные практики, блокировки по 115-ФЗ.

2

Подходы к комплаенсу криптовалют. Вопросы блокировки и разблокировки средств на криптосервисах, подходы и практика.

3

Криптовалюта в банковском секторе: использование банковских карт для совершения операций по обмену криптовалют. Банк как участник гражданского спора при неосновательном обогащении, с использованием криптовалют.

4

Криптовалюта в корпоративном сегменте: случаи использование криптовалюты организацией: типовые случаи, практические кейсы, рекомендации по безопасности.

5

Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), Принципы создания смарт-контрактов, понятие оракулов. Практические аспекты DEFI. Возможности для финансового рынка.

6

Понятие и разновидности миксеров/тумблеров, принципы их работы, правовой статус. Проблемы и уязвимости.

7

Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi (Использование блокчейн-технологии в играх), Метавселеная. Примеры использования в противоправной деятельности.

8

Криптовалютные кошельки: алгоритм функционирования, разновидности и особенности, риски использования. Критерии выбора криптокошелька. Вопросы безопасного хранения криптовалют.

Криптовалютные расследования. Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации, типология мошенничеств с криптовалютами.

1

Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту

2

Принципы работы систем для анализа блокчейна Chainanalisys, Crystal, ШАРД, «Прозрачный блокчейн»: сходства и различия. Обзор иных аналитических систем, использующихся для проведения расследований с криптовалютой.

3

Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств).

4

Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Требования AML и KYC, и как они соблюдаются. Приобретение готовых аккаунтов на биржах, хищение аккаунтов.

5

Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы.

6

Типология мошенничества с криптовалютами на практических примерах. Скам–проекты, фишинговые проекты, вирусы-шифровальщики и вымогатели, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод средств.

Криптовалюта в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

1

Правовой статус криптовалюты в разных судопроизводствах. Категории дел, где наиболее часто используется криптовалюта.

2

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Направление запросов на криптосервисы: особенности и практика.

3

Правовые основы привлечения специалиста по криптовалютам в разных судопроизводствах. Требования к таким специалистам и рекомендации по выбору. Участие специалистов в ОРМ и следственных действиях. Оформление результатов их деятельности в качестве доказательств.

4

Признание криптовалюты имуществом: подходы и практика. Расчет ущерба. Практические кейсы.

5

Изъятие, арест и конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика.

Практическая часть

1

Решение типовых задач по установлению путей движения криптовалют с использованием аналитической платформы «ШАРД».

Стоимость

Оплата на сайте

Исследование криптовалютных операций

20 000 ₽

Оставить заявку